燎电股份关于2016年日常关联交易预计的公告

公告编号：2016-004证券代码：837451证券简称：燎电股份主办券商：西南证券宁波燎原电器集团股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、日常性关联交易概述(一)日常性关联交易表决和审议情况本公司于2016年4月30日召开第四届董事会第三次会议和2016年5月20日召开2015年年度股东大会，审议了《关于宁波燎原电器集团股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》，关联董事祝贤定、祝元和关联股东浙江元创控股集团有限公司、祝元回避表决。(二)预计日常性关联性交易基本情况公司因生产经营发展需要，向关联方向采购商品、关联方向公司提供贷款担保。预计2016年度日常性关联采购不超过1，000万元，接受关联方担保余额不超过3亿元。(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍(一)关联方基本情况1、存在控制关系的关联方关联方名称与公司关系浙江元创控股集团有限公司控股股东宁波华元电气设备安装有限公司子公司宁波燎原电器配套有限公司子公司宁波环能电气科技有限公司子公司注：截至本说明书签署日，义乌宁燎已经注销。2、不存在控制关系的关联方关联方名称与公司关系上海海滨电气股份有限公司受同一最终控制方控制宁波燎原新科电器有限公司受同一最终控制方控制宁波元创电气销售有限公司受同一最终控制方控制宁波燎电电气科技有限公司受最终控制人亲属控制浙江元创新能源科技有限公司受同一最终控制方控制宁波华元进出口有限公司受同一最终控制方控制宁波永辰电器有限公司受最终控制人亲属控制祝元实际控制人祝贤定实际控制人沈丹敏实际控制人亲属王联萍实际控制人亲属高伟根实际控制人亲属徐华芬参股股东吴建国原股东陈梅香原股东张红芳原股东施国富原股东王锡金原股东俞安芳原股东(二)其他事项无三、关联交易的主要内容在预计的2016年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，主要关联交易来自：1、向宁波永辰电器有限公司采购商品、配件等，预计金额不超过1，000万元；2、上述关联方为公司融资提供担保，预计担保余额不超过3亿元。四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。(二)成本价格与市场价格差异较大的原因不适用。(三)利益转移方向不适用。五、关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。(二)本次关联交易对公司的影响公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。六、备查文件目录(一)《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；(二)《宁波燎原电器集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》。特此公告。宁波燎原电器集团股份有限公司董事会2016年8月17日